非本人银行卡可以打流水吗(银行打电话问我卡是不是本人在用)2025年12月精选新闻
非本人银行卡可以打流水吗(银行打电话问我卡是不是本人在用)
#今天早睡了吗# 关上电子设备，早睡早睡，临睡前分享一则信息：反诈中心提示您：近期，不法分子冒充公安机关拨打电话，以涉案配合调查为由，要求您下载小众通联、共享屏幕等软件并进行转账汇款。请牢记！凡是拨打电话或使用FaceTime通话自称公安机关工作人员，以“你的身份被冒用”“你涉嫌洗钱”等理由，要求您下载APP、查看银行账户流水的都是诈骗！请切勿轻信，遇可疑情况立即报警。#全民反诈在行动#
海外的哪个银行
#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# @中国建设银行 反诈层层加码，走火入魔！
这个可能过一阵子也就解决了，但下一个是什么谁也不知道。昨天又有一个卖花生米的被冻结了。其实，对社会来说，肆意冻结对公对私账户里的资金才是整个集体下意识的没有安全感的原因吧。
哎，这新闻看得人又气又心疼！那位大姐怕是吓坏了吧，骗子就爱挑老实人下手，先吓唬你“涉嫌洗钱”，再假装帮你“资金保护”，医保卡都敢拿出来刷购物卡，这是被套路得多深啊！知识点速记：1️⃣ 这是典型的“冒充公检法”诈骗升级版——骗子逼你用合法消费掩盖所谓“资金审查”；2️⃣ 关键话术：“保密协议”“安全账户”“验证资金”，一听就报警！3️⃣ 医保卡只能本人就医使用，根本不能替代身份证办金融业务。#出示医保卡买10万购物卡超市报警#简单来说，这个骗局的逻辑链是这样的：骗子 → 诱骗受害者 → 用受害者的钱和受害者的医保卡身份去购卡 → 超市系统登记的是受害者的信息 → 骗子远程获取卡密后迅速变现（洗钱） → 案发后，表面线索指向受害者，骗子金蝉脱壳。所以，“用别人的医保卡”这个动作，根本不是为了方便购买不记名卡，而是为了把别人的“清白身份”作为护身符，掩盖自己的犯罪行为。 这再次提醒我们，任何时候都不要将自己的证件、银行卡等敏感物品和信息交由他人使用，更不能听从陌生人的指令进行大额金融操作。防骗攻略记住三点：✅ 任何要求你单独操作、屏蔽外界的行为都是坑！✅ 真正执法人员绝不会让你买购物卡转账！✅ 遇到“涉嫌犯罪”别慌，直接挂电话打110求证。人心软处最易被拿捏，但咱得记住：骗局永远在利用贪婪或恐惧——守住钱袋子的第一步，是先守住冷静的心。（欢迎聊聊你身边的防骗经验，互勉～）
【取款、解卡要“自证清白”？#反诈不应层层加码误伤#】#律师银行取4万元遭盘问报警##手机号莫名涉诈被停机20多天# 近年来，打击电信网络诈骗工作持续强化，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。但是，“误伤”事件也时有发生↓↓11月3日，山东东营的周律师，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，还被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周律师最终放弃取款。湖南怀化杨医生丈夫的手机号，曾被运营商以“涉诈风险”停机。由于该手机号归属地为长沙，当地营业厅告知，办理复通需本人携带无犯罪证明前往长沙。杨医生尝试在中国移动APP上为丈夫申诉，并留了自己的手机号。不料，1小时内，她的手机也被停机。夫妇双双陷入长达20多天的手机号无法正常使用状态，不仅严重影响了医务工作的正常开展，更给他们的日常生活带来诸多不便。据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意；杨医生夫妇的手机号也在11月6日复通，二人生活又回归常态。专家指出，反诈工作需要平衡多方关系。一方面，银行柜员和运营商客服作为反诈第一线，其警觉性保护了无数群众；另一方面，执行过程中出现的“层层加码”现象值得警惕。反诈的网，应当精准撒向犯罪分子，而不应轻易困住普通老百姓。反诈工作需要社会各界的理解和支持，同时也需要相关部门完善制度设计，既要保持反诈力度，也要通过更精准的模型、更畅通的救济渠道，
外应卦 重宝，一般都代表贵人、贵气。 有一次在深圳最高楼平安中心逛，有人来问卦，问领导关系。 最高楼主贵人、明显的吉利，起出来的卦也是杀印相生，带天乙贵人，只是自己本人疑虑多。 后来反馈，跟领导的误会顺利解除了。 有一次在看大金鼎的时候，有人来问卦，也是领导关系，大金鼎是重器，主贵人，吉利。 起出来的卦也是财官相生且相合，代表受领导重视。#择日##五行观察#
发货后，账户刚收到28万元货款，就被冻结。理由是接受了涉诈资金。如果没有媒体报道，所谓接受了涉诈资金的账户，可能解冻吗？媒体一报道，就马上解冻。媒体没报道的绝大多数，就只能自认倒霉？现实中，这种情况比比皆是，愈演愈烈，甚至成了“远洋捕捞”的方式：没有任何过错的卖家，账户被永久冻结，而发出的货物也无法追回，真的是钱货两空，求告无门。卖家怎么可能有能力去鉴别对方转来的货款是否涉诈资金呢？和办案人员说这是“善意取得”，这是最基础的法律概念，要么他们从来没听说过，要么是被他们笑话。如果非要把账户查封，那办案人员是否应当把卖家发出的货物追回呢？但目前我还没有看到这类公开报道。近年来，电信诈骗并没有随着实名制而受到遏制，反而愈演愈烈。实名制竟然让电诈人员掌握了诈骗对象的全部个人信息，实现精准诈骗。电诈分子是怎么获得个人信息的？答案不言而喻。但有关部门不去源头打击，采取的各种反诈方式，却是让普通老百姓承受不便乃至损失，限制普通人开卡、转账、提现，冻结账户，停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。钱货两空，这还算好的，还有很多人因此被控“帮助信息网络犯罪活动罪”（简称“帮信罪”），承受牢狱之灾。办案人员经常会对账户所有人说，你有异议，那你就是帮信罪。根据最高人民检察院《刑事检察工作白皮书（2024）》，帮信罪已经是中国排名第五的高发罪名了。我看到媒体报道的一个案例，大意是某年轻人刚工作，想办一张信用卡，但通不过银行审核。于是他就在网上找到了某中介。某中介收了他的办卡费，让他提供个人信息，办了卡，却被用于转移涉诈资金。此人明明是受害者，
反诈，应该去抓诈骗犯，打击帮助诈骗的电信，而不是倒过来限制可能的被害人。
【北京晚报评：反诈加码纯属折腾老百姓！】感谢《北京晚报》评论@周筱赟律师 取款被盘问并被报警事件，标题《反诈加码纯属折腾老百姓》，十分给力！文章这一段写得特别好！甚得我心：“即便银行喋喋不休地盘问了诸多问题，群众也都一一作答，反诈效果如何还得打个问号。据报道，当事律师在表明取钱是给朋友结婚送红包的情况下，柜员居然称系统里没这个选项。合着取款人光提供资金用途还不行，还得提供系统能接受的用途。如果无法吻合系统需求，是不是还得编一个用途出来？如果取款人真瞎编，银行能否辨别出来，还是说只要符合程序，是不是真用途压根无所谓？要求用户“自证清白”，自己却糊里糊涂；看似尽职尽责的审问，实则把反诈责任甩给了老百姓。为反诈而反诈，何尝不是一种“懒政”。”不要再借着反诈，层层加码，折腾普通老百姓和银行柜员了！这就是我一直推崇，并努力身体力行的“通过个人推动制度建设”。希望本人@周筱赟律师 努力的一点点微光，能够照亮所有人！
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