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银行账号大额流水频繁(贷款被骗刷流水12万但没有获利)2025年12月精选新闻

银行账号大额流水频繁(贷款被骗刷流水12万但没有获利)

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【被假警察恐吓，济南10岁女童转走奶奶7万余元】（记者陈瑞阳）“我是警察，查到你骗了别人5万元，账号涉嫌违法，必须立即进行资金核查。”10月13日，济南10岁女孩用奶奶姜女士的手机查阅相关资料时，被一名自称“警察”的陌生网友恐吓，为避免家长被“警察”抓捕，女孩将奶奶银行卡中的7万余元转出。在对方的远程指挥下，女孩支开奶奶并拿走奶奶的手机，不仅按要求在手机上设置通话转移，还陆续打开多个银行App，一次次向对方报出收到的短信验证码，直至卡内余额尽数转出。姜女士发现存款异常时，已是孙女转款后的第二天早上。“当时看到手机里弹出余额提醒，一查才发现钱不见了。”她赶忙将事情告诉儿子儿媳，一同前往济南市公安局历下分局甸柳新村派出所报警。了解事情经过后，民警立即分头行动：一边耐心安抚家属情绪，疏导孩子紧张恐惧的心理；一边全力推进案件侦查工作。在核查每一笔转账流水时，民警发现涉案资金并未直接转入个人账户，而是全部用于购买某知名公司的虚拟商品。“这是诈骗分子惯用的掩盖资金流向手法！”民警随即启动紧急止付程序，迅速与虚拟商品销售公司取得联系，清晰阐明案件涉诈情况，依据反诈协作机制请求企业协助拦截退款，并在后续数小时内实时跟进退款流程、反复核实证明材料。两天内，被骗的7万余元被悉数追回。“我看到那个人穿着警服，语气又很严肃，一下子特别紧张，就相信了他说的话。”事后，女孩向民警吐露心声，当时害怕的情绪达到顶峰，所以想尽快解决，没想到落入骗子设下的陷阱。“公检法机关绝不会通过电话、视频通话的方式办案，更不会以‘资金核查’为由要求转账汇款。

#37岁女子网恋半月被骗119万#【#2人取现38万诈骗款被另一团伙骗走#】记者从湖北省武汉市公安局武汉经济技术开发区分局获悉，今年4月，37岁的黄女士在网络社交平台上结识一名男子。两人虽相隔千里，但男子言语体贴、嘘寒问暖，很快取得了她的信任。不久后，对方以“投资理财”为由，诱导黄女士在某虚假平台购买虚拟币进行期货投资。5月6日至23日，黄女士按对方要求先后五次取现，共计119万余元，其中最大一笔达38万元。频繁的大额取现多次触发银行反诈预警，但黄女士未予理会。直至对方失联、社交账号转至东南亚后，她才意识到被骗，立即报警。经数据分析，民警确认这是一个受境外“上线”指挥的有组织取现团伙。随后，警方将6名嫌疑人全部抓获。在追查过程中，民警发现大部分赃款已被转往境外账户，唯独一笔38万元未被汇出。原来，取走这笔钱的两名嫌疑人被另一团伙骗走，对方以“介绍新生意”为由套取现金，随后将钱挥霍在购车和旅游消费上。目前，案件正在进一步办理中，警方正全力追赃挽损。#把金毛舔到生气的萨摩耶#（法治日报）@九派新闻九派新闻的微博视频

【#2人取现38万诈骗款被另一团伙骗走#】记者从湖北省武汉市公安局武汉经济技术开发区分局获悉，今年4月，37岁的黄女士在网络社交平台上结识一名男子。两人虽相隔千里，但男子言语体贴、嘘寒问暖，很快取得了她的信任。不久后，对方以“投资理财”为由，诱导黄女士在某虚假平台购买虚拟币进行期货投资。5月6日至23日，黄女士按对方要求先后五次取现，共计119万余元，其中最大一笔达38万元。频繁的大额取现多次触发银行反诈预警，但黄女士未予理会。直至对方失联、社交账号转至东南亚后，她才意识到被骗，立即报警。经数据分析，民警确认这是一个受境外“上线”指挥的有组织取现团伙。随后，警方将6名嫌疑人全部抓获。在追查过程中，民警发现大部分赃款已被转往境外账户，唯独一笔38万元未被汇出。原来，取走这笔钱的两名嫌疑人被另一团伙骗走，对方以“介绍新生意”为由套取现金，随后将钱挥霍在购车和旅游消费上。目前，案件正在进一步办理中，警方正全力追赃挽损。九派新闻的微博视频

【人行刚刚通知：银行过度防控全部暂停，真的吗？】我下午刚刚收到（见附图），说是人行的通知，过度防控全部暂停！全国的银行柜员们，能帮忙证实或者证伪吗？我是@周筱赟律师希望我努力的一点点微光，能够照亮所有人！再次声明：我从未投诉建设银行东营分行的银行柜员。欺负基层员工算怎么回事？柜员只是领导们瞎指挥的被动执行者。我要干就得干银行领导！我已实名控告相关银行领导！建设银行东营分行，凭什么对央行规定的5万元标准，层层加码，降低到1万元？天下苦反诈久矣！领导们不仅不要再借反诈折腾普通老百姓了，同样，领导们也不要再借反诈折腾银行柜员了！这就是我一直推崇，并努力身体力行的“个案推动制度建设”！每个人遇到不公，如果都勇于发声，这个社会就会比现在更好！建设银行从上到下，内控管理严重不足。截止今年，建设银行领导已有至少34人落马！其中总行4人，包括总行副行长章更生，省级和单列市分行30人！接下来会继续吗？所谓“周筱赟魔咒”，肯定都只是巧合。#山东一银行取现一万以上需说明用途##律师称在山东一银行取现反被报警# 周筱赟律师2025年11月9日，写于北京============================周筱赟律师，原网名“落魄书生周筱赟”，原南方周末报系记者、南方都市报评论部首席编辑，后转型为专职律师，专注于经济犯罪辩护。周筱赟律师，贵州六盘水市“以刑化债案”中女企业家马艺珈伊的刑事辩护律师，全案15人全部无罪不予起诉。刑事冤案，如果抗争了，还有希望；如果不抗争，就一点希望也没有了。所谓“周筱赟魔咒”，是网友的总结，即：凡是得罪周筱赟的，要么免职、要么留置、要么判刑、要么家破人亡。当然，

兴业银行长沙分行：多维深耕金融教育构筑消费者权益立体防护网为深入践行金融工作的政治性与人民性，兴业银行长沙分行辖内各二级分行以"五进联动"创新模式全面推进金融知识普及，通过警银协作、场景化宣教、精准化服务等多元举措，切实提升消费者风险防范能力，筑牢金融消费者权益保护屏障。警银联动筑防线破诈防损显担当在反诈攻坚行动中，株洲分行通过柜面业务监测成功拦截多起大额异常资金转移，联动公安机关阻止群众损失超百万元。因在警银协作中的突出表现，该行获株洲市公安局与人民银行株洲市分行联合通报表扬。湘潭分行则联合岳塘区公安分局举办"反诈护民"主题宣传活动，通过情景剧演绎、案例拆解、线上直播互动等形式，形成"线上+线下"立体宣传矩阵。普惠金融润乡土情暖田间千万家常德分行组建"金融轻骑兵"深入县域乡镇，以"流动课堂+擂台竞赛"形式开展金融知识下乡。通过方言讲解非法集资，手把手教学移动支付，发放普惠知识手册，创新性开展的"金融知识大富翁"互动游戏让防诈知识入脑入心，生动诠释金融机构助力乡村振兴的使命担当。金融启蒙进校园护航青春零风险株洲分行、衡阳分行联合各类院校开展"金融安全第一课"系列活动，从小学生的金融安全启蒙到大学生的防范金融风险，针对校园高发的网络兼职诈骗、游戏账号交易陷阱等，通过真实案例剖析、情景模拟演练等形式，为师生们构建防诈认知体系。银企携手防风险金融服务助实体衡阳分行深入制造园区开展"企业金融安全管家"行动，针对企业财务人员开设专项培训，

且借款事由漏洞百出，果断报警。10月，公安机关将被告人卢某抓获。经法院审理查明，自2020年2月至2024年9月，卢某一直冒用其妻子李某的微信账号，全程伪装成“李某”与陈某联系。陈某通过微信转账等方式，累计向卢某转账人民币233万余元，所有这些钱款均被卢某用于赌博和个人挥霍，案发后已无法追回。【裁判结果】被告人卢某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于其归案后能如实供述罪行并愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。最终，法院判决被告人卢某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元，同时责令其退赔被害人陈某全部经济损失共计233万余元。【法官提醒】值此重阳佳节，法官特别提醒，广大老年朋友及子女共同筑牢防诈防线。诈骗分子常利用老年人的善良，编造紧急、悲惨的遭遇博取同情。对于任何自称“熟人”的线上求助，尤其是涉及钱财时，务必通过原有电话或见面等方式多重核实；涉及大额资金往来时，一定要多与子女、亲属沟通商量，识别风险；若确需借款，务必让对方出具书面借条，明确借款金额、利率、还款期限等关键信息，并妥善保存所有聊天记录、转账凭证；同时坚决拒绝“投资稳赚”“高额回报”等诱惑，守住养老钱，安享幸福晚年。子女应主动增加与父母的联系频率，不仅关心身体健康，也要耐心了解他们的日常生活、社交往来与情感需求，让骗子无机可乘。留意父母是否有异常的大额支出或频繁转账，在尊重长辈的前提下，适时普及新型骗局，帮助识别风险。鼓励父母在遇到大额资金往来、投资理财或“熟人”借款时，第一时间与子女商量，成为他们最可信赖的“防火墙”。法姐讲法 #法治微课堂# Via:壹法中山

#鄂检新闻##普法宣传#【招工信息需谨慎，小心沦为犯罪“工具人”】近日，巴东县检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对向某某提起公诉。2025年5月，无固定职业的60后男子向某某通过一招工信息与上线取得联系，上线让向某某提供银行账号接收资金再将钱取出后转存至指定账户，并承诺每转移一次支付500至1000元费用。2025年6月4日至19日期间，向某某按照上线要求使用其名下湖北农村商业银行账户接收7笔大额资金，共计人民币23.5万元，并取现23.35万元转存至对方指定账户。在此过程中，向某某通过银行卡留存、微信二维码收款等方式，共赚取“佣金”3500 元。经查，向某某上述银行账户接收的资金中有4万元系自孙某某处诈骗所得。2025年8月14日，向某某主动投案，并退缴全部违法所得。@巴东县人民检察院

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