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银行卡作案流水九十万(银行卡余额十万的截图)2025年12月精选新闻

银行卡作案流水九十万(银行卡余额十万的截图)

【检察官巧对冠字号码锁定被盗的7000元】2025年2月，麻城警方将流窜作案的犯罪嫌疑人李某某擒获，现场查获其随身携带的现金一万一千余元。面对审讯，李某某与侦查人员玩起了“心理战”，对其盗窃事实或避重就轻，或矢口否认。在麻城市夫子河镇赵姓被害人银行卡盗刷案中，面对取款监控、交易流水等铁证，李某某才无奈供认了盗刷4500元的犯罪事实。然而，在涉及麻城市建设路陈姓被害人现金被盗案时，他故技重施，虽承认实施了盗窃，却坚称仅窃得3700元，与被害人报案的7000元相差甚远。由于现金盗窃案件证据相对单一，在缺乏其他直接证据的情况下，为贯彻疑罪从无、有利于被告人的原则，侦查阶段暂以李某某供认的3700元认定涉案金额。近日，湖北省麻城市人民检察院在审查起诉一起“零口供”盗窃案时，承办检察官以纸币冠字号码为突破口，通过精准比对与逻辑严密的证据链条，成功追加认定了犯罪嫌疑人李某某隐匿的3300元犯罪事实，有力打击了犯罪分子的侥幸心理，全额为被害人挽回了经济损失，彰显了司法权威与检察智慧。@麻城市人民检察院

#鄂检新闻#【检察官巧对冠字号码锁定被盗的7000元】2025年2月，麻城警方将流窜作案的犯罪嫌疑人李某某擒获，现场查获其随身携带的现金一万一千余元。面对审讯，李某某与侦查人员玩起了“心理战”，对其盗窃事实或避重就轻，或矢口否认。在麻城市夫子河镇赵姓被害人银行卡盗刷案中，面对取款监控、交易流水等铁证，李某某才无奈供认了盗刷4500元的犯罪事实。然而，在涉及麻城市建设路陈姓被害人现金被盗案时，他故技重施，虽承认实施了盗窃，却坚称仅窃得3700元，与被害人报案的7000元相差甚远。由于现金盗窃案件证据相对单一，在缺乏其他直接证据的情况下，为贯彻疑罪从无、有利于被告人的原则，侦查阶段暂以李某某供认的3700元认定涉案金额。近日，湖北省麻城市人民检察院在审查起诉一起“零口供”盗窃案时，承办检察官以纸币冠字号码为突破口，通过精准比对与逻辑严密的证据链条，成功追加认定了犯罪嫌疑人李某某隐匿的3300元犯罪事实，有力打击了犯罪分子的侥幸心理，全额为被害人挽回了经济损失，彰显了司法权威与检察智慧。@麻城市人民检察院

依法公开开庭审理一起帮助信息网络犯罪活动罪。该校1000余名师生“沉浸式”旁听庭审，一键开启“零距离”普法。 01 基本案情：出借银行卡，沦为犯罪“帮凶” 2023年4月，被告人申某某明知“杨新龙”（信息不详）等人利用信息网络实施犯罪，仍使用自己的3张银行卡、李某（另案处理）的2张银行卡为他人支付结算提供帮助，5张银行卡合计流水704万元，其非法获利2.9万元。考虑到高中生即将成年并拥有自己的银行卡，为了让同学们深刻认识“涉银行卡”犯罪的社会危害性，方城法院刑庭决定将巡回法庭设在方城县中等职业学校，以该起案件警示学生。 02 庭审现场：庭审明法理，以案释法敲警钟庭审在审判员的主持下有序进行，依次经过法庭调查、法庭辩论和被告人最后陈述等环节。控辩双方围绕案件事实、证据及法律适用充分发表了意见。随着法槌敲响，被告人申某某被判处有期徒刑7个月，缓刑1年，并处罚金5000元，被告人申某某当庭表示认罪认罚，并深刻忏悔。 03 法治课堂：揭秘诈骗陷阱，筑牢青春防护墙庭审结束后，法官李靖结合该起案例现场说法，就如何预防电信网络诈骗向师生们进行了详细讲解；重点剖析了校园高发的“刷单返利诈骗”“校园贷诈骗”“冒充老师亲友诈骗”“游戏装备交易诈骗”“以及“收购、借用社交账号、银行卡取现、转账等”五大诈骗陷阱，详细讲解了犯罪分子的作案手法与防范技巧。李靖叮嘱学生们，要树立正确的金钱观，妥善保管个人身份证、银行卡、手机卡，坚决不出借、不出售“两卡”，明确法律底线，既不做电信网络诈骗的受害者，也不做犯罪分子的“帮凶”。此次巡回审判活动，将法庭搬进学校，

恋爱时知道的习惯，分手后变成“作案工具”…

#定小检 · 新闻播报# 【真刑！#3人流窜多地帮电诈集团取款60余万#】#3人帮电诈集团转移赃款被刑拘# 今年7月30日，山西大同市公安局新荣分局接到线索，称张某龙、李某瀛等人涉嫌利用涉案银行卡，在当地一银行自助取款机为电信诈骗团伙非法取现。警方经过分析研判，成功锁定嫌疑车辆及嫌疑人的身份信息和活动轨迹。8月6日，民警在宣大高速河北阳原服务区对三名嫌疑人实施抓捕，当场查获作案手机等关键证据。经审讯查明，犯罪嫌疑人张某龙、李某瀛、张某为非法牟利，加入境外犯罪组织通讯群组，通过App接收取现指令。自7月下旬以来，该团伙流窜于山西大同、太原、天津、吉林四平等地，利用多张涉案银行卡在自助取款机多次取现，为上游电信诈骗犯罪转移赃款达60余万元。目前，3人已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。央视网的微博视频收起央视网的微博视频

接到举报后，城东派出所立即启动快速响应机制，组织精干警力火速赶赴现场。在酒店房间内，民警发现9名形迹可疑的男子，并当场查获多部用于作案的手机，这些手机中含有大量“跑分”刷单相关聊天记录和转账信息。民警依法将9名男子传唤至衡阳县公安局执法办案区，并联合刑侦大队、城西派出所展开调查。经查，2025年8月底，嫌疑人李某军通过境外“飞机”聊天软件与某诈骗集团取得联系，约定为该集团提供支付宝“跑分”刷单服务，帮助转移诈骗所得资金。9月2日，李某军为扩大“跑分”规模，先后联系嫌疑人李某、董某、邓某等人并明确分工，李某军负责与境外诈骗集团对接、承接“跑分”订单；李某负责收集他人支付宝账号及身份信息；董某负责在淘宝平台注册虚假商铺，为“跑分”转账提供伪装；邓某则负责将“跑分”资金兑换成虚拟货币（U币），完成资金转移闭环。期间，李某先后介绍易某、彭某平等人提供支付宝及身份信息，用于注册虚假淘宝商铺参与“跑分”。9月4日至5日，该犯罪团伙在短短两天内，便帮助境外诈骗集团完成“跑分”刷单资金流转达25万余元。目前，嫌疑人李某军、李某、邓某、董某、易某、彭某平6人已被依法刑事拘留，其余3人（未参与“跑分”刷单）已签订反诈承诺书，案件正在进一步侦办中。警方提醒：“跑分”刷单本质是为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动转移资金，参与此类行为涉嫌洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪，必将受到法律严惩。请大家务必提高警惕，切勿出租、出借、出售个人银行卡、支付宝、微信等账户，也不要轻信“低投入、高回报”的“跑分”兼职，避免沦为违法犯罪的“工具人”。如发现此类违法犯罪线索，

【#贪 "好处费" 反戴 "银手镯"#】近日，@万源公安接线索后，通过警银联动、多警种协作，在目标路段截停嫌疑车辆，抓获 3 名取现人员及 1 名 "卡农"，成功拦截涉诈资金 1 万元，打掉流窜作案的取现团伙。经查，该团伙通过社交软件联系 "卡农"，利用其银行卡接收涉案资金并计划取现分赃，不料因银行卡风控被拦截。达警提醒：出租、出借、出售 "两卡" 属违法犯罪，切勿沦为诈骗分子帮凶！#阳光下的守护#

然而，有人却利用这份善意，将“黑手”伸向了自己人。01案情回顾2024年10月，金某受亲戚黄某邀约到家中留宿，期间见黄某妻子肖某某经常将包包放在房间衣柜内，心生歹意，于同月某日以外出忘带钥匙为由，利用开锁人员帮忙打开黄某某家房门，盗走肖某某包内的1200余元现金及黄某某身份证。2025年8月，金某受陈某某邀约到家中留宿休息，金某谎称陈某某抖音中有1万多元红包，需要陈某某绑定银行卡才能提现，陈某某让金某某帮忙绑定银行卡，金某获悉陈某某银行卡密码后，谎称要到某银行去才能绑定。后金某让陈某某在某处等待，并持陈某某银行卡到ATM机取现5000元现金后将银行卡还给陈某某。后陈某某发现自己的银行卡内少了5000元后报案。湄潭县人民检察院经审查后认为，金某以非法占有为目的，采取秘密手段盗窃他人财物共计6000余元，属数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪依法追究其刑事责任。湄潭县法院审理后采纳了检察机关指控的犯罪事实和量刑建议，依法判处金某有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。02检察官提醒金某两次作案均利用了亲友间的信任关系，其行为不仅侵害了他人的财产安全，更严重破坏了社会诚信基础。广大群众切莫麻痹大意，强化防范意识。无论是亲戚还是朋友，在涉及钱财、银行卡密码、手机支付密码等敏感信息时，务必保持必要的警惕。切勿轻易将密码告知他人，或允许他人单独操作自己的银行卡、手机等财物。03法条链接《中华人民共和国刑法》第二百六十四条　盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，

#冬季行动# 【0帧起手，汤阴警方抓获“VOIP”诈骗“黑手”！】自“冬季行动”开展以来，汤阴警方迅速贯彻落实上级工作会议精神，全面加大对冬季突出刑事犯罪的打击力度。10月5日，县局成功摧毁一个为境外诈骗分子提供技术支持的犯罪团伙，抓获3名犯罪嫌疑人，破获电信诈骗案件十余起，由此打响了全县“冬季行动”的第一枪。“警察同志，我在手机上下载了一个软件，结果银行卡里的2万元没了！”10月25日起，县局陆续接到三起手法高度相似的电信网络诈骗警情。受害人都反映，接到自称“抖音客服”的来电后，按指示下载某APP，随后银行卡内资金不翼而飞。接到报警后，县局刑侦大队高度重视，立即展开侦查。办案民警围绕涉案固定电话号码深入排查，逐步揭开了这个诈骗团伙的作案链条。原来，该团伙利用部分公共场所安防漏洞，潜入内部机房，利用“VOIP”设备搭建隐蔽通话渠道，为境外诈骗分子提供远程通话支持。“他们冒充抖音客服，一步步诱导受害人下载不明APP，实际是远程操控手机，直接转走银行卡里的钱。”办案民警介绍。经进一步研判，同类案件在安阳市已发生十余起，涉及林州、内黄、殷都、文峰、龙安等多个县区，涉案总金额高达40余万元。通过大量数据分析和摸排，民警锁定殷都区的王某、霍某、冯某三人有重大作案嫌疑。11月3日，刑侦大队部署统一抓捕，分赴殷都区、文峰区同步收网。经过连续数日蹲守，三名嫌疑人于11月3日、5日相继落网，现场查获一批用于作案的通讯设备。据查，王某、霍某、冯某均为殷都区人，平时无所事事。一次在网上看到“轻松赚钱”的门路，三人动了心。“对方说只要把设备装到指定地方，一次就给数万元。

【阳光下的守护丨紧急阻断！9万资金零损失】“手机被远程控制，账户资金随时可能被转走！”近日，长城中路派出所接到分局反诈中心紧急预警，辖区一名群众正遭遇电信网络诈骗，其手机已被诈骗分子操控，账户内9万余元资金面临被转移的极高风险，情况危急！接到预警指令后，长城中路派出所值班领导郭鼎副所长第一时间启动应急处置预案，一边安排指挥室快速研判事主具体位置，一边带领民警马馨怡、杨鹏火速赶赴现场。途中，民警多次尝试联系事主，却因手机被诈骗分子控制，始终无法接通，时间一分一秒流逝，资金安全牵动着所有人的心。抵达现场后，民警看到事主正因手机异常、无法操作而焦急万分，甚至不知自己已陷入诈骗陷阱。凭借丰富的反诈处置经验，郭鼎副所长当机立断，指挥民警立即切断了诈骗分子的控制通道，从源头阻断了资金转移的可能。紧接着，民警又协助事主对名下所有银行卡进行紧急挂失，彻底筑牢资金安全“防护墙”。经后续核查了解，此次诈骗中，不法分子冒充某平台客服，以“账户异常需核实解除”为幌子，层层诱导事主下载不明来源的应用程序，进而通过该APP远程操控事主手机，当时已准备实施转账操作。万幸的是，民警凭借“快、准、狠”的处置效率，在诈骗行为即将得逞的关键时刻成功介入，不仅阻断了一起电信网络诈骗案件，更全额守住了事主银行卡内的9万余元，实现“零损失”挽损。事后，民警耐心安抚事主情绪，结合此次案例细致讲解了此类电信诈骗的作案手法、识别要点及紧急止损技巧，叮嘱其今后切勿轻信陌生来电、不随意下载不明APP，切实提高反诈意识。 @平安宁夏 @平安银川 #金凤公安##基层动态##这里是银川##遇见金凤

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